Китай-город)
С января по июнь 2023 г. ЦБ обнаружил 2,449 тыс. субъектов с нелегальной деятельностью и 1,139 тыс. финансовых пирамид. Численность незаконных организаций и финпирамид выросла на 7 и 19% соответственно за последний год.
Количество «черных кредиторов» выросло на 28% по сравнению с первым полугодием 2022 г., отметили в ЦБ. Регулятор выявил 850 кредиторов-нелегалов и 400 незаконных профучастников финрынка. Регулятор передал данные о правонарушителях правоохранителям и ФАС.
После рассмотрения материалов ЦБ возбудили порядка 70 уголовных дел и более 300 административных. Доступ к 5 тыс. преступных ресурсов ограничили. Около 60% таких проектов принимали взносы в криптовалюте. Основной прирост делопроизводств пришелся на краткосрочные «псевдоинвестиционные проекты» в соцсетях и мессенджерах.
Напомним, в мае текущего года член совета директоров ЦБ Михаил Мамута призвал ввести наказание для интернет-экспертов за советы по инвестированию. Представитель регулятора отметил, что их неверные рекомендации «близки к злоупотреблению правом».
Комментарии
0