Центробанк ликвидировал Далетбанк из-за нарушений закона

На сайте регулятора появилась информация о ликвидации коммерческой кредитной организации — Далетбанка. Решение было принято после внесения изменений ФНС в ЕГРЮЛ.

В соответствии с поправками в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) по Далетбанку, которые ФНС записала 3 июля 2023 года, а также постановлением Центробанка от 20 июня текущего года, в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации, — говорится в сообщении.

Регулятор запретил проводить банковские операции Далетбанку 3 августа 2015 года после отзыва лицензии. Причиной стало нарушение нормативов ЦБ касательно пресечения легализации отмывания доходов, которые были получены незаконным путем, а также финансирования терроризма. Помимо этого, кредитная организация выводила деньги за рубеж в больших объемах. В 2017 году банк обанкротился.

Напомним, в среду, 5 июля, Центробанк привлек ВТБ к административной ответственности за незаконное получение и предоставление кредитного отчета. По статье 14.29 банку грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

Центробанк редко отзывает лицензии у коммерческих банков, но подобные случаи встречаются. Эксперт МБК Катерина Бороздина советует выбирать банки, у которого много филиалов, — для таких кредитных организаций ЦБ запускает процедуру оздоровления.