Согласно информации, размещенной на официальном сайте АСВ (Агентства страхования вкладов – госкорпорации, созданной в 2004 году для защиты интересов граждан и юрлиц, хранящих средства на банковских депозитных счетах), данная компания потерпела фиаско при попытке взыскания убытков с бывших топ-менеджеров «Леноблбанка». Известно, что процедура происходила в рамках конкурсного производства через арбитражный суд, а ответчиками являются Александр Попов, экс-глава правления вышеназванного банка, и Татьяна Зозуля, в прошлом – руководитель филиала данного кредитно-финансового учреждения в столице.

Заявление о том, что А. Попов и Т. Зозуля должны быть привлечены к ответственности, подано в Арбитражный суд Петербурга и ЛО около двух лет назад. Сумма убытков к возмещению, возложенная, по мнению истцов, на плечи бывших топ-менеджеров «Леноблбанка», исчисляется в рублевом эквиваленте многими миллиардами. Это более 4 миллионов долларов, порядка 5 миллионов евро и свыше 1,3 миллиарда рублей в совокупности – по курсу Центробанка на дату исполнения судебного решения.

Однако после очередного заседания суд постановил отказать истцам в удовлетворении предъявленных ими финансовых претензий. Причина, по которой вынесено такое решение, пока в открытых источниках подробно не разглашается.

Тем не менее еще в конце 2018 года имущество обоих бывших топ-менеджеров «Леноблбанка» было арестовано – общая стоимость его, по информации оценщиков, составила 1,9 миллиарда рублей. Впоследствии Татьяне Зозуле удалось обжаловать это судебное решение.

Напомним, что лицензия на осуществление банковских операций данным кредитно-финансовым учреждением была отозвана ЦБ РФ осенью 2015 года. В качестве ключевых причин такой меры регулятор называл систематическое неисполнение «Леноблбанком» норм федерального законодательства в соответствующей сфере. Так, например, по информации Центробанка, топ-менеджеры вкладывали денежные средства клиентов в низкокачественные активы, что является признаком высокорискованной кредитной политики, противоречащей букве закона. Кроме того, в дальнейшем руководство «Леноблбанка» было заподозрено в выводе ликвидных активов путем замещения части проблемной задолженности паями закрытого ПИФ недвижимости с указанием завышенной суммы по данным операциям. Фактически она составляла порядка 1,7 миллиарда рублей.

В середине декабря 2015 года решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и ЛО «Леноблбанк» признан банкротом, информация о деятельности А. Попова и Т. Зозули была передана в Генпрокуратуру и СК РФ.