Глава группировки по обналичиванию денег объявлен в розыск
Правоохранительными органами столицы объявлен в федеральный розыск Джейхун Ахмедов, которого подозревают в организации незаконной деятельности по отмыванию денег. Возглавляемая Ахмедовым преступная группировка за время своей незаконной деятельности по обналичиванию средств получила доходы, измеряемые миллиардами рублей.
По данному уголовному делу уже осуждены некоторые фигуранты. Так главный бухгалтер одного из офисов Холдинг-банка, которая принимала активное участие в преступной схеме, осуждена на два года и шесть месяцев колонии с отсрочкой наказания на три года.
Сам Ахмедов в прошлом был управляющим одного их допофисов банка. Свою деятельность по отмыванию денег группировка Ахмедова начала еще в начале 2000-х годов, однако до прошлого года была вне поля зрения правоохранительных органов. «Офис» группировки находился на территории одной их плодоовощных баз на окраине Москвы. Так же преступники для своей деятельности использовали офисы ряда российских банков.
Через подставные фирмы, которые были открыты на имена ничего не подозревающих граждан, либо на утерянные паспорта, проводились операции по обналичиванию огромных сумм. Несколько таких фирм-однодневок были зарегистрированы на умерших граждан.
Поделиться новостью
Комментарии
0
Подпишитесь
на свежие новости
Хотите получать свежие материалы каждую неделю?
Нажмите "Подписаться" и выберите удобный мессенджер или почту, чтобы получать уведомления о публикациях.
Подарок каждому подписчику
Подробная инструкция-памятка
«Как рефинансировать кредит и сбросить ежемесячный
платеж на 70%»
Китай-город)
Комментарии
0