Получить деньги
Закрыть долги
Продать квартиру
Все разделы
Получить деньги
Все разделы
Закрыть долги
Все разделы
Продать квартиру
Помощь в продаже квартиры
Продажа с обременением
Как оставить заявку
Вы можете оставить заявку через наш сайт в любое время или обратиться к нам по телефону +7 (495) 99-888-96 с 9:00 до 19:00 по МСК в рабочие дни.
В остальное время Вы можете заполнить заявку у нас на сайте или написать на эл. почту: info@mbk.ru
Связаться с нами
Москва, ул. Забелина, д. 1а
(в минуте ходьбы от Китай-город)
Пн-Пт 10:00–19:00, Сб-Вс – выходные
По предварительной договоренности возможна встреча с нашим представителем и в другое время.
+7 495 133 49 67
info@mbk.ru
Посмотреть видео, как к нам пройти
Назад к новостям

Глава группировки по обналичиванию денег объявлен в розыск

Правоохранительными органами столицы объявлен в федеральный розыск ДжейхунАхмедов, которого подозревают в организации незаконной деятельности по отмыванию денег. Возглавляемая Ахмедовым преступная группировка за время своей незаконной деятельности по обналичиванию средств получила доходы, измеряемые миллиардами рублей.

По данному уголовному делу уже осуждены некоторые фигуранты. Так главный бухгалтер одного из офисов Холдинг-банка, которая принимала активное участие в преступной схеме, осуждена на два года и шесть месяцев колонии с отсрочкой наказания на три года.

Сам Ахмедов в прошлом был управляющим одного их допофисов банка. Свою деятельность по отмыванию денег группировка Ахмедова начала еще в начале 2000-х годов, однако до прошлого года была вне поля зрения правоохранительных органов. «Офис» группировки находился на территории одной их плодоовощных баз на окраине Москвы. Так же преступники для своей деятельности использовали офисы ряда российских банков.

Через подставные фирмы, которые были открыты на имена ничего не подозревающих граждан, либо на утерянные паспорта, проводились операции по обналичиванию огромных сумм. Несколько таких фирм-однодневок были зарегистрированы на умерших граждан.

Разделы