Недавно стало известно, что сотрудник «БФГ-Кредит» занимался незаконной банковской деятельностью. Работник банка обналичивал средства с помощью счетов фиктивных фирм. В рамках расследования уголовного дела следователи уже провели ряд обысков в офисах «БФГ-Кредит». Если в банке найдут еще какие-либо нарушения, его могут лишить лицензии.
Случаи мошенничества в банках стали появляться в сводках правоохранителей все чаще. Активизировались мошенники, которые занимаются кражей данных кредитных карт (скиммингом), из-за чего сотни клиентов вынуждены доказывать незаконность операций. В некоторых преступлениях, связанных с финансами, замешаны и работники самих банков.
Комментарии
0