Получить деньги
Закрыть долги
Продать квартиру
Все разделы
Получить деньги
Все разделы
Продать квартиру
Помощь в продаже квартиры
Продажа с обременением
Как оставить заявку
Вы можете оставить заявку через наш сайт в любое время или обратиться к нам по телефону +7 (495) 99-888-96 с 9:00 до 19:00 по МСК в рабочие дни.
В остальное время Вы можете заполнить заявку у нас на сайте или написать на эл. почту: info@mbk.ru
Связаться с нами
Москва, ул. Забелина, д. 1а
(в минуте ходьбы от Китай-город)
Пн-Пт 10:00–19:00, Сб-Вс – выходные
По предварительной договоренности возможна встреча с нашим представителем и в другое время.
+7 495 133 49 67
info@mbk.ru
Посмотреть видео, как к нам пройти
Назад к новостям

В столице пресечена незаконная банковская деятельность в особо крупных объемах

На днях правоохранители российской столицы смогли пресечь преступную деятельность московской организованной группы. Ее предполагаемым участникам инкриминируют ведение незаконных финансовых операций во внушительных объемах. О факте пресечения преступных деяний представителям СМИ стало известно благодаря официальному сайту столичного главка МВД.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что проведенная операция являлась совместной: ее осуществляли правоохранители из ГСУ ГУ МВД России по Москве вместе с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. Также известно, что объем пресеченной преступной финансовой деятельности в денежном эквиваленте оценивается на текущий момент в сумму, превышающую 100 млн руб.

Из подробностей в сообщении московского главка МВД фигурирует следующее. Злоумышленники, по версии следствия, используя счета, закрепленные за фиктивными организациями, проводили незаконные банковские операции. За данную «работу» преступники получали комиссионные, что и являлось их доходом. По факту обнаружения такой противозаконной схемы было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности — 172 УК РФ.

Известно, что на текущий момент итогом следственных действий правоохранителей стало установление четверых фигурантов, среди которых и организатор преступного сообщества. Обвинение предъявлено каждому, избранная мера до суда — подписка о невыезде. Расследование возбужденного уголовного дела активно продолжается, выясняются новые обстоятельства.

Разделы