В столице пресечена незаконная банковская деятельность в особо крупных объемах

На днях правоохранители российской столицы смогли пресечь преступную деятельность московской организованной группы. Ее предполагаемым участникам инкриминируют ведение незаконных финансовых операций во внушительных объемах. О факте пресечения преступных деяний представителям СМИ стало известно благодаря официальному сайту столичного главка МВД.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что проведенная операция являлась совместной: ее осуществляли правоохранители из ГСУ ГУ МВД России по Москве вместе с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. Также известно, что объем пресеченной преступной финансовой деятельности в денежном эквиваленте оценивается на текущий момент в сумму, превышающую 100 млн руб.

Из подробностей в сообщении московского главка МВД фигурирует следующее. Злоумышленники, по версии следствия, используя счета, закрепленные за фиктивными организациями, проводили незаконные банковские операции. За данную «работу» преступники получали комиссионные, что и являлось их доходом. По факту обнаружения такой противозаконной схемы было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности — 172 УК РФ.

Известно, что на текущий момент итогом следственных действий правоохранителей стало установление четверых фигурантов, среди которых и организатор преступного сообщества. Обвинение предъявлено каждому, избранная мера до суда — подписка о невыезде. Расследование возбужденного уголовного дела активно продолжается, выясняются новые обстоятельства.